公告日期:2017-06-24
证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2017-031号
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2017年6月12日向全体董事发出了召开第六届董事会第
二十六次会议的通知,2017年6月23日以通讯会议方式召开了第六
届董事会第二十六次会议。会议应参会董事7人,实际参会董事7人,
会议发出表决票7张,收回表决票7张。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形成以下决议:
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟受让新疆新能源(集团)环境发展有限公司部分认缴出资权的议案》
该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2017年6月23日
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