公告日期：2017-03-30

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2017－017号



新疆天山水泥股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年3月15日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥



股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：



一、召开会议基本情况



（一）、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会



本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，由公司董事会召集。



（二）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（三）会议召开时间：



现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午14:30



网络投票时间：2017年4月5日—2017年4月6日



1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：



（1）深圳证券交易所交易系统



（2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。



2、网络投票时间



（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年4月6日上午9:30 至11:30，下



午13:00 至15:00；



（2）互联网投票系统投票时间为：2017年4月5日下午15:00 至2017年4月6日下午



15:00 期间的任意时间。



（四）股权登记日：2017年3月27日（星期一）



（五）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。



（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（八）出席对象：



1、截至2017年3月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事及高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



4、会议列席人员



（1）总裁和其他高级管理人员。



（2）其他人员。



二、会议审议事项



（一）议案名称：



1、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》



2、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券方案的议案》 2.1发行规模



2.2发行方式



2.3票面金额和发行价格



2.4发行对象



2.5债券品种和债券期限



2.6债券利率及确定方式



2.7担保方式



2.8募集资金用途



2.9调整票面利率或回售选择权



2.10公司债券还本付息方式



2.11挂牌转让安排



2.12决议的有效期



2.13偿债保障措施



3、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券授权事宜的议案》



4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告》



5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度监事会工作报告》



6、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预



算报告》



7、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年度利润分配预案》



8、审议《新疆天山水泥股份有限公司2016年年度报告及摘要》



9、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案》



10、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公……
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