公告日期：2024-03-27

新疆天山水泥股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督检查，有效地开展工作，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度出席监事会情况

报告期内，公司第八届监事会成员陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌，具体出席监事会会议情况如下：

是否连续两
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次未亲自出
席会议

陈学安 7 7 0 0 否

裴鸿雁 7 7 0 0 否

张剑星 7 7 0 0 否

吕文斌1 6 6 0 0 否

张子斌 7 7 0 0 否

二、2023 年度监事会工作情况

（一） 召开监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共计召开 7 次会议，会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法有效。具体召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议议案

1 2023 年 2 第八届监事 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换

1 2023 年 2 月 23 日第八届监事会第八次会议出席的监事有：陈学安、裴鸿雁、张剑星、武玉金、张子

斌。

公司于 2023 年 3 月 7 日召开了公司第一次职工代表大会，选举吕文斌先生担任公司第八届监事会职工代
表监事。


月 23 日 会第八次会 公司债券条件的议案

议 2、关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案

3、关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案

4、关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案

5、关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案

6、关于修订《新疆天山水泥股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》的议案

7、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案

1、2022 年度监事会工作报告

2、关于计提资产减值准备及核销坏账的议
案

第八届监事 3、2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务
2 2023 年 3 会第九次会 预算报告

月 20 日 议 4、2022 年年度报告及摘要

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