公告日期：2024-03-27

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-014
新疆天山水泥股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
3 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十六次会议的通知。

2、公司第八届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场
结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司下半年对部分资产计提减值准备共计 567.71 万元，减少利润总额 567.71 万元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。2023 年下半年核销坏账 5,148.26 万元，核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况，
核销客户不涉及公司的关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。2023 年，公司全年计提减值准备 8,560.03 万元，减少全年利润总额8,560.03 万元，核销坏账 15,530.75 万元，公司已全额计提坏账，不影响公司当期损益。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预
算报告》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入 1,073.80 亿元；归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元。实现基本每股收益 0.2268 元。2024 年，公司将通过对宏观经济、市场形势趋势等综合研判，坚持稳中求进的工作总基调，创新经营，挖掘潜能，创造价值，回报股东。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
(公告编号：2024-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营业绩
及财务状况进行审计验证，公司（合并）2023 年度实现归属于母公司的净利润 1,965,141,228.79 元，公司（母公司）2023 年度实现净利
润 3,841,099,592.17 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）
资本公积 65,755,578,160.35 元，盈余公积 1,510,157,515.83 元，未分配利润 5,482,416,369.11 元。

依据公司 2022 年 10 月 29 日披露的《新疆天山水泥股份有限公
司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》主要内容，在2022-2024 年公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将积极推行现金方式分配股利。此三……
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