公告日期：2024-03-27

新疆天山水泥股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、
或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的“定战略、做决策、防风险”作用，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、2023 年公司经营情况

2023 年度，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务整合，各项
工作均取得长足进步。报告期内，公司紧抓管理精细，降本控费，聚焦优化升级，水泥业务升级提速，商混骨料稳健发展。

报告期内，公司销售水泥 23,553 万吨，同比下降 1.43%；销售熟
料 2,779 万吨，同比下降 14.86%；销售商混 7,674 万方，同比下降
3.26% ；销售骨料 14,216 万吨，同比增长 23.55%。因价格下降大于成本降幅，全年实现营业收入 1,073.80 亿元，利润总额 30.88 亿元，归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元。经营活动产生的现金流量净额为 169.51 亿元。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及
表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司不断规范三会治理，明确权利主体，董事会发挥“定战略、做决策、防风险”作用。
公司持续修订了“三会议事清单”，全面落实“党组织研究讨论是董事会、经营层决策重大事项的前置程序”要求，不断提升公司治理效能和科学决策水平。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平不断提高。报告期内，董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会组织召开了 5 次股东大会会议，公司为
广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。
（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、环境、社会及管治（ESG）委员会五个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验，恪尽职守，诚实守信地履行职责为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议和独立董事专门会
议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实……
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