公告日期：2024-05-31

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-45
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 5 月 30 日（星期四）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

会议召开地点：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A 座-文轩
会议中心四楼-中型会议室 A1

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士


本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份2,799,122,805股，占公司总股份的61.5763％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份2,458,853,077股，占公司总股份的54.0909％。通过网络投票的股东42人，代表股份340,269,728股，占公司总股份的7.4854％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份340,285,928股，占公司总股份的7.4858％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份16,200股，占公司总股份的0.0004％。通过网络投票的中小股东42人，代表股份340,269,728股，占公司总股份的7.4854％。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“2023年年度报告全文及摘要”

总表决情况：

同意2,797,884,813股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1,020,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意339,047,936股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6362％；反对1,020,792股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3000％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0638％。

（二）审议通过了“2023年度董事会工作报告”

总表决情况：

同意2,797,884,813股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1,020,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意339,047,936股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6362％；反对1,020,792股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3000％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0638％。

（三）审议通过了“2023年度监事会工作报告”

总表决情况：

同意2,797,884,813股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1,020,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。


中小股东总表决情况：

同意339,047,9……
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