公告日期：2024-04-30

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-35
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于与新希望（天津）商业保理有限公司

进行关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.基本情况

新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，新希望六和股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度
股东大会，审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与新希望保理签订了合作协议，该协议有
效期两年，将于 2024 年 5 月 30 日到期。

基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，公司与新希望保理拟达成新一期的合作协议，双方拟新签的协议合作时间为 2 年，明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及违约金、双方陈述与保证等内容，以确保双方利益。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为 250,000万元。

2.关联关系说明


新希望保理系公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及本公司的实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生持有新希望集团 14.60%股权，新希望集团持有南方希望实业有限公司 51%股权，南方希望实业有限公司持有新希望保理 96.67%股权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》6.3.3 的规定，新希望保理为公司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3.董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的
议案》。在 4 名关联董事回避表决的情况下，4 名非关联董事以 4 票
赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避了本次表决。本议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

4.该交易尚需提交公司股东大会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。


二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：新希望（天津）商业保理有限公司

住所：天津开发区南港工业区综合服务区 D2 层 202-30

企业类型：有限责任公司

注册地：天津市

法定代表人：何成

注册资本：叁亿元人民币

统一社会信用代码：91120116300527373G

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：南方希望实业有限公司；刘永好。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据

（1）历史沿革

新希望保理于 2014 年 8 月 14 日正式成立并取得营业执照，初由
南方希望实业有限公司、西藏恒业峰实业有限公司及天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）共同出资设立的有限责任公司。

新希望保理注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中南方希望实业有限公司货币出资 9,000.00 万元，占注册资本的 90.00%，西藏恒业峰实业有限公司货币出资 500.00 万元，占注册资本的 5.00%；天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）货币出资 500.00 万元，
占注册资本的 5.00%。

2020 年 3 月，股权转让。天津天之望企业管理咨询合伙企业（普
通合伙）与西藏恒业峰实业有限公司签订《股权转让协议》，约定天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）将其持有新希望保理5%的股权转让给西藏恒业峰实业有限公司。变更后，南方希望出资9,000.00 万元，占注册资本 90%，西藏恒业峰出……
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