公告日期：2024-04-30

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-36
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于与新望融资租赁（天津）有限公司

进行关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

新望融资租赁（天津）有限公司（以下简称“新望租赁”）于 2017年 10 月正式成立，注册资本 17,000 万元，南方希望实业有限公司持股 100%，是一家专门从事融资租赁业务的企业，基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，公司拟与其达成合作协议，让其为公司推荐的客户（包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等）提供融资租赁业务。

本协议目前尚未正式签署，待股东大会审批通过后予以签署。
2、关联关系说明

新望租赁为公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生持有新希望集团 14.60%股权，新希望集团持有南方希望实业有限公
司 51%股权，南方希望实业有限公司持有新望租赁 100%股权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》6.3.3 的规定，新望租赁为公司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案》。在 4 名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，4 名非关联董事，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。本议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过。

4、该交易尚需提交公司股东大会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息：

企业名称：新望融资租赁（天津）有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1718

主要办公地点：天津市经济技术开发区第一大街MSD-C3-605


企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：何成

注册资本：17,000万元

税务登记证号码：91120118MA05X09E36

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；商务信息咨询；财务信息咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

实际控制人：刘永好

现有股权结构见下表：

股本结构

股东单位

股份（万元） 占比

南方希望实业有限公司 17000 100%

合计 17000 100%

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据

（1）历史沿革

新望租赁(天津)有限公司于 2017 年 10 月 13 日正式成立并取得
营业执照，由南方希望实业有限公司独资设立，注册资本 17,000 万元。

2017 年 11 月 28 日，变更公司名称为新望融资租赁(天津)有限
公司。

2018 年 11 月 30 日，注册地址变更为天津自贸试验区(东疆保税
港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1718。


2019 年 5 月 16 日，法定代表人变更为何成。

（2）近三年发展情况及财务数据

2021 年，新望租赁营业收入为 2,559.27 万元，净利润为 529.44
万元，净资产 19,102.21 万元。

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