公告日期：2024-04-30

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-37
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为公司2023年年度股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年1月28日经公司第九届董事会第二十六次会议、2024年3月11日经公司第九届董事会第二十七次会议、2024年4月26日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月23日（星期四）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A
座-文轩会议中心四楼-中型会议室 A1（公司将于 2024 年 5 月 28 日就
本次股东大会发布提示性公告）。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年年度利润分配预案 √

5.00 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) √

为公司 2024 年财务报告审计单位的议案

6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √

7.00 关于对公司 2024 年度融资担保额度进行预计的议案 √


8.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对 2024 年度日常关 √

联交易进行预计的议案

9.00 关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易 √

的议案

10.00 关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的 √

议案

11.00 关于修订《公司章程》的议案 √

12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ……
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