公告日期：2024-04-30

新希望六和股份有限公司

2023 年独立董事述职报告（蔡曼莉）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

蔡曼莉，女，西南财经大学金融学博士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际企业价值评估分析师。曾任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长、并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、广州极飞科技股份有限公司独立董事、和易瑞盛资产管理有限公司总经理、四川新网银行股份有限公司外部监事，现任北京市金杜律师事务所高级顾问、中国通信服务股份有限公司独立监事、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事、上海飞科股份有限公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、联储证券股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董事和本公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为

公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其

他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的

关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在

利害关系的单位或个人的影响。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人以现场出席与通讯方式参加了公司召开的各次董
事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，
本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的
情况。参会具体情况如下：

出席董事会情况

本报告 现场 以通讯方 缺 是否连续 应出席 实际出席
独立董事 委托出 席

期应参 出席 式参加 两次未亲 股东大 股东大会
姓名 席次数 次

加董事 次数 次数 自参加会 会次数 次数
会次数 数 议

蔡曼莉 16 3 13 0 0 否 4 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职：

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及召集人，召集审计委员
会委员会召开工作会议 9 次，会同其他委员就公司定期报告、出售资产
暨关联交易、新增关联担保等事项进行了审议，并同意将相关事项提交
董事会审议。本人根据公司实际情况积极开展公司内外部审计机构的沟
通、 监督和核查工作，充分发挥审计与风险管理委员会职能。

本人分别担任风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委
员，参加相关专门委员会会议 5 次，会同其他委员就公司开展套期保值
交易、授予预留部分限制性股票、限制性股票解锁、调整股权激励考核
目标、回购注销限制性股票等事项进行了审议，并同意将相关事项提交

董事会审议。所有专门委员会会议的举行均符合《公司章程》和《董事

会专门委员会实施细则》等法律法规及规章制度的规定。

2、独立董事专门会议：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等……
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