公告日期：2024-04-30

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-34
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于签订日常关联交易框架协议

暨对 2024 年度日常关联交易进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《新希望六和股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合公司日常经营和业务开展需要，公司需与关联人签订日常关联交易框架协议及对公司2024年度日常关联交易进行预计。

新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人关联的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

公司与上述各关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括：
2024 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币 567,500 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 332,162.52 万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 120,200 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为52,718.79万元；向关联人租赁资产不超过人民币1,000万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 573.16 万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币183,260 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 44,990.61 万元。
2、董事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》。5 名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决，3 名非关联董事一致同意上述议案。本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议、第九届董事会审计委员会 2024年第一次例会审议通过。

3、该交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、北京瑞颐投资管理有限公司-瑞颐新希望成长一号私募证券投资基金、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东大会上对本议案回避表决。


（二）预计日常关联交易类别和金额

2024 年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

关联 关联交 合同签订金 截至披露 上年发
交易 关联人 关联交易内容 易定价 额或预计金 日已发生金 生金额
类别 原则 额（万元） 额（万元） （万元）

兴源环境科技股 新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司 养殖设备 市场价 8,000.00 2,006.84 6,780.45
份有限公司控股

子公司 其他控股子公司 养殖设备 市场价 2,000.00 - 66.00

草根知本集团有 四川集鲜数智供应链科技有限公司 肉制品、饲料原料 市场价 56,000.00 13,888.37 ……
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