公告日期：2024-07-03

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-054

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于

2024 年 6 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2024 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十次会议在公司三
楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司经理层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司经理
层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案的议案》，同意公司经理层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案。

（二）审议《公司 2024 年对外捐赠计划》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年对
外捐赠计划》，同意公司及所属企业 2024 年度对外捐赠总金额不超过270 万元，并授权公司管理层具体实施。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日


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