公告日期:2018-04-23
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2018-临06
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2017年度
股东大会。
(二)股东大会的召集人:经本公司第七届董事会第八次会议审议通过,决定召开2017
年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定,并经本公司第七届董事会第八次会议审议通过。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2018年5月24日(星期四)上午9点,会期半天。
2、网络投票时间:2018年5月24日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5月 24日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日15:00至2018年5月24日15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2018年5月17日。B股股东应在2018年5月14日(即B
股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日即2018年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的律师等相关人员。
(八)现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容
本次股东大会将审议的以下事项,已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
议案序号 议案名称
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
(二)披露情况
上述有关议案的详细内容已于2018年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮咨询网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2017年年度报告》和《第七届董事
会第八次会议决议公告》中进行了详细披露。
(三)特别强调事项
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案……
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