公告日期：2024-04-12

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临18

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2023 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，召集人的资格合法有效。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。

2、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月17日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月
17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


(六)会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日。B 股股东应在 2024 年 5 月 7 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日即 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘任的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称及主要内容

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告 √

4.00 2023 年度利润分配方案 √

5.00 关于 2024 年财务预算的议案 √

6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

除了审议以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）提案内容及披露情况

上述有关议案的详细内容已于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2023 年年度报告》、《第九届董 事会第九次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》、《关于 2023 年度 利润分配预案的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告中进行了详细披露。

(三）特别强调事项

1、本次会议没有累积投票提案。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投……
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