公告日期：2024-12-31

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“上市公司”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对安凯客车调整2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体如下：
（一）2024年度日常关联交易原预计情况

2024年6月，经公司2023年度股东大会审议通过，公司2024年度日常关联交易预计总额28,850万元，其中向关联方采购配件、接受劳务金额为18,550万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为10,300万元，具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（二）本次调整2024年度日常关联交易预计情况

截至2024年11月30日，公司实际向关联方采购配件、接受劳务金额为12,305.63万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为4,364.19万元。根据前期实际发生的关联交易情况，以及对公司与关联方之间业务活动情况的分析，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的2024年度关联交易预计金额。但是，2024年公司与部分关联方的日常关联采购金额预计将超过原日常关联交易预计金额。

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第五次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、刘雄先生回避表决，经非关联董事表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）公司2024年度日常关联交易预计额度调整具体情况


单位：万元

关联交易 关联方名称 关联交 2024 年原 调增 2024 年现预 截止 2024 年 11 月
类别 易内容 预计额度 额度 计额度 30 日已发生金额

采购座椅 安徽凯翔座 座椅 5,000 1,200 6,200 4,432.32

椅有限公司

（一）关联人介绍

关联方名称：安徽凯翔座椅有限公司

法定代表人：徐海峰

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。

住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间

关联关系:下属联营企业

主要财务数据：截止2023年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为31,407,718.39元，负债总额为27,688,831.65元，净资产为3,718,886.74元，2023年实现营业收入46,454,615.13元，净利润51,340.05元。（经审计）

截止2024年9月30日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为23,719,369.24元，负债总额为19,656,907.52元，净资产为4,057,651.84元，2024年1-9月实现营业收入41,957,325.92元，净利润338,765.10元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

安徽凯翔座椅有限公司系安凯客车参股公司，安凯客车持有其40%股权。

（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定，交易定价客观公允。

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。


公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此上述关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于促进公司健康发展。

公司独立董事召开了专门会议，发表如下意见：2024年度调增的部分日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行……
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