公告日期：2024-02-03

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-009
安徽安凯汽车股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 2
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
3. 会议召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

5．主持人：第八届董事会董事黄李平先生


6．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 12 人，代表股份 460,337,863 股，占上市公司有表决权总股份 48.9974%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 460,194,463 股，占公司股东有表决权股份总数48.9821%；通过网络投票的股东 10 人,代表股份 143,400 股，占公司股东有表决权股份总数 0.0153%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 10 人，代表股份 143,400 股，
占公司股东有表决权股份总数 0.0153 %。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。

总表决情况：

1.01 选举黄李平为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数 :460,200,963.00 股，占出席会议参与表决的所有股东所持有效表决权股份总数99.9703%。

1.02 选举谢振兴为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数 :
99.9703%。

1.03 选举李卫华为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数 :460,200,963.00 股，占出席会议参与表决的所有股东所持有效表决权股份总数99.9703%。

1.04 选 举 沈 平 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份 数 :
460,200,963.00 股，占出席会议参与表决的所有股东所持有效表决权股份总数99.9703%。

1.05 选 举 凌 飞 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份 数 :
460,200,963.00 股，占出席会议参与表决的所有股东所持有效表决权股份总数99.9703%。

1.06 选举郑锐为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数: 460,242,963.00股，占出席会议参与表决的所有股东所持有效表决权股份总数 99.9794%。

中小股东总表决情况：

1.01 选举黄李平为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数: 6500 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 4.5328%。

1.02 选举谢振兴为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数: 6500 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 4.5328%。

1.03 选举李卫华为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数: 6500 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 4.5328%。

1.04 选举沈平为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数: 6500 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 4.5328%。

1.05 选举凌飞为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数: 6500 股，占出
席会议的中小股……
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