公告日期：2017-03-07

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-014



宁夏银星能源股份有限公司



七届二次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



宁夏银星能源股份有限公司董事会于2017年2月18日以电



子邮件的方式向全体董事发出召开七届二次董事会会议的通知。



本次会议于2017年3月3日以现场方式召开。会议应参加会议



的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长许峰先生



主持，公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。



本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并表决，通过以下议案：



（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《公司2016年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会



审议批准。



（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《公司2016年度总经理工作报告》。



（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《公司2016年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审



议批准。



（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交



股东大会审议批准。



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度



母公司实现净利润 28,526,225.66元，加上以前年度亏损



485,402,941.06 元后，尚有未弥补亏损456,876,715.40元，故



2016年度不分配利润。



2016年度公司不以公积金转增股本。



（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。



具体内容详见2017年3月7日披露的《宁夏银星能源股份



有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。



（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。



根据宁夏证监局宁证监发〔2015〕25 号《关于督促辖区上



市公司加强内部审计工作的通知》文件要求，审议通过了 2016



年度内审工作情况报告。



（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《关于公司2017年综合计划的议案》。



（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议



通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。



报告期内，公司共计提资产减值准备 3,144,069.19元，其



中：计提存货跌价准备 196,569.19元，固定资产减值准备



2,947,500元。减值准备导致公司净利润减少3,144,069.19元，



归属于上市公司股东的净利润减少 3,081,876.11元，详细情况



如下：



1.存货跌价准备



（1）电池组件



因 2016年光伏组件产成品市场价格继续下降，导致控股子



公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司 2016年12月 31



日部分存货出现减值现象，经测试，需计提存货跌价准备



138,206.84 元。计提该项存货跌价准备将会减少控股子公司光



伏发电设备制造公司2016年度净利润138,206.84元，导致公司



归属于上市公司股东的净利润减少76,013.76元。



(2)原材料（银浆）



因原材料银浆已过质量保证期，不能继续使用，导致宁夏银星能源光伏电池制造分公司2016年12月31日七桶银浆出现减值现象，经测试，需计提存货跌价准备58,362.35元。计提该项存货跌价准备将会减少分公司光伏电池制造公司 2016年度净利润 58,362.35元，导致归属于上市公司股东的净利润减少



58,362.35元。



存货跌价准备计提明细如下表所示：



存货明细 账面成本 可变现净值 应提跌价准备 已提跌价准备 补提……
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