公告日期：2024-12-07

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-057
宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12
月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
十一次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司发展需要，经审议，董事会同意马丽萍女士不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事会秘书职务。

经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会审议通过，同意聘任左岩先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司发展需要，经审议，董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司副总经理。李正科先生、徐冬青女士将继续在公司任职。

经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任马丽萍女士、高立兵先生为公司副总经理，马丽萍女士同时担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意提请召开公司 2024 年第三次临时股东
大会审议《关于变更公司监事的议案》，召开方式：现场+网络
方式，现场会议召开时间：2024 年 12 月 24日（星期二）14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议；

2.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会审计委员会2024 年第八次审计委员会决议；

3.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会2024 年第二次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日


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