公告日期：2024-04-27

北京顺鑫农业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（徐猛）

各位股东及股东代表：

本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人徐猛，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第八届理事。现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，福然德股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

本人 2023 年度出席董事会、股东大会的情况如下：


本报告期 现场出席 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立 董事会 方式参 事会 两次未亲

应参加董 加董事 席董事 自参加董 东大会
董事 事会次数 次数 会次数 次数 次数
会次数 事会会议

徐猛 11 11 0 0 0 否 4

2023 年度，本人出席董事会会议 11 次，不存在缺席和委托其他董事出席董
事会的情况。本人严格依照有关规定出席会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了相关会议资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，严谨、独立行使表决权和审慎发表独立意见，对各项议案均未提出异议。

2023 年度，本人出席股东大会 4 次。本人按照有关规定按时出席了上述各
次股东大会，无缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细则的有关要求，出席了全部应出席会议。本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，按照规定出席审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会
会议 1 次、战略与投资委员会会议 3 次。2023 年度未召开独立董事专门会议。
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；
针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益方面的情况

2023 年度，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。