公告日期：2024-04-27

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-009
北京顺鑫农业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日2024年5月14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8.会议地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》 √

7.00 《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构》 √

8.00 《公司日常关联交易预计》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第十四次会议、第
九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2023 年年度股东大会会议文件》及相关公告。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，提案 8 属于关联事项，关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。
三、会议登记等事项

1.登记方式：直接登记或信函、传真登记

2.登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。

3.……
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