公告日期：2023-11-11

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-041
北京顺鑫农业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 3:00

网络投票时间：2023 年 11 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日 2023 年 11 月 22 日下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8.会议地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于修订<公司章程>部分内容的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》 √

5.00 《关于补选宁宇女士为公司独立董事的议案》 √

6.00 《关于补选杜连杰女士为监事会非职工代表监事 √

的议案》

上述提案1.00至提案5.00经公司第九届董事会第十一次会议审议，提案6.00经公司第九届监事会第七次会议审议，其中，提案 1.00 和 2.00 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。因公司补选一名独立董事、一名监事，故公司本次提案不适用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-040）和《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-044），以……
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