公告日期：2024-04-25

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-011
安徽国风新材料股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第七会议室召开，会议通知于
2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8
人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《国风新材 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《国风新材 2023 年度董事会工作报告》；

《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公
司 2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节“公司治理”中报告期内董事履职与董事会下设专门委员会情况等章节的相关内容。公司第七届董事会独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023
年度股东大会上述职，具体内容请见 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
的《独立董事 2023 年度述职报告》。

此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度
独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《国风新材 2023 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》；

考虑到公司 2023 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2024-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《国风新材 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《国风新材 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《国风新材 2023 年度报告及摘要》；

《2023 年年度报告摘要》（编号：2024-013）同日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网,《2023 年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认的
议案》；

根据公司薪酬体系相关规定，综合考虑公司经营目标、董事及高管人 员各自工作分工、任职年限、工作绩效和考核结果等情况，公司拟发放董 事（不含独立董事）和高级管理人员 2023 年度薪酬如下：

从公司获得 是否在公
类别 姓名 职务 性别 年龄 任职 的税前报酬 司关联方
……
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