公告日期：2024-08-29

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024--32
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 28 日，公司第七届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 下午 2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日
（星期四）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星
期四）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日： 2024 年 9 月 10 日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2024 年 9 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。


（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举
提案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应 选 人 数
（4）人

1.01 选举焦留军先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举张建锋先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举吴建雷先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应 选 人 数
（3）人

2.01 选举傅万堂先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 选举张俊民先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.03 选举邹积玉先生为公司第八届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应 选 人 数
（2）人

3.01 选举车宏伟先生为公司第八届监事会股东代表监事 √

……
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