公告日期：2024-04-26

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-026
中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月
24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召
开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

《公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2023 年度经理层工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》；

《公司 2023 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-028）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务报告》；

《公司 2023 年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

《公司 2023 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司 2023 年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2023 年年度报告》，
同日披露于巨潮资讯网。

王峻乔董事长属关联董事，回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》；
《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-033）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-034）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-032）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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