公告日期：2019-07-19

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-067

债券代码：112324 债券简称：16高鸿债

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于第八届第三十次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项 指 释义内容

高鸿数据 指北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

高鸿信息 指大唐高鸿信息技术有限公司

高鸿鼎恒 指江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第三十次会议于2019年07月12日发出会议通知，于2019年07月18日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》

同意变更公司及下属公司申请授信银行的部分支行，公司为其提供的担保涉及的银行支行一并变更，具体如下：

编 原授信银行支行 变更后授信银行支行 具体授信 授信金 是否需 担保
号 公司 名称 名称 品种 额（万 担保 单位
元）

1 高鸿 兴业银行西直门 兴业银行花园路支行 综合授信 20,000 否 -
股份 支行

2 高鸿 兴业银行西直门 兴业银行花园路支行 综合授信 15,000 是

数据 支行

3 高鸿 兴业银行西直门 兴业银行花园路支行 综合授信 5,000 是 高鸿
信息 支行 股份

4 高鸿 宁波银行南京建 宁波银行股份有限公 综合授信 5,000 是

鼎恒 康支行 司南京分行

合计 - - - 45,000


上述公司的授信担保事项已经第八届第二十六次董事会、2018年度股东大会审议通过，本次仅涉及部分已审议授信、担保事项银行具体经办业务分支机构变化，
不涉及新增授信、担保。

提交2019年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更申请授信银行支行的公告》。

二、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

同意召开2019年第六次临时股东大会，审议如下议案：

1.《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019年07月18日

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