公告日期：2024-12-31

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-066
承德露露股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1
月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；


通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 1 月 9 日）下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项


1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选独立董事的议案 √

2、审议事项的具体内容

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《关于补选独立董事并调整专门委员 会委员的公告》。

以上议案为选举公司独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、特别提示

（1）本次股东大会只选举1名独立董事，因此不适用累积投票制。
（2）以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予 以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 1 月 16 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部（证券）

4、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委……
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