公告日期：2012-05-26

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-16

债券代码：115002 债券简称：国安债 1





中信国安信息产业股份有限公司

第四届董事会第一百零五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零五次会议通知于

2012 年 5 月 18 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2011 年 5 月 25 日在公司

会议室召开，应到董事 15 名，实到董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和本

公司章程规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司董事会换届

选举及提名第五届董事会董事候选人的议案。

公司第四届董事会任期届满，根据公司章程有关规定，公司拟进行董事会换

届选举。现推举以下 15 人作为第五届董事会董事候选人，非独立董事候选人：

孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李建一、张建昕、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、廖小同、

李向禹；独立董事候选人：郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。（董事候选人

基本情况附后）

上述议案需提请股东大会审议通过，并在董事选举中采用累积投票制。独立

董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及

独立董事津贴方案的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、

绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领

取报酬。

独立董事津贴方案为：每人 12 万元/年（含税）。其中独立董事郑力女士属

于退（离）休中管干部，根据《中共中央纪律检查委员会关于规范中管干部辞去

公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

（中纪发［2008］22 号）的规定，公司将不向郑力女士发放独立董事津贴。

上述议案需提请股东大会审议通过，股东大会召开事项将另行通知。

特此公告。


中信国安信息产业股份有限公司董事会



二〇一二年五月二十六日


附：董事候选人基本情况

一、非独立董事候选人基本情况

孙亚雷先生 1968 年出生，历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、

总经理、本公司总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份

有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司副董事长兼总经理、中信国安有限

公司董事、本公司副董事长。现持有本公司股票 80,908 股。

夏桂兰女士 1962 年出生，历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国

安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司副董事

长。现持有本公司股票 69,346 股。

罗宁先生 1959 年出生，历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第

一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信

股份有限公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集

团有限公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。现持有本公司股票

69,346 股。

李建一先生 1967 年出生，历任中信国安集团有限公司副总经理、本公司

副总经理、中信海洋直升机股份有限公司总经理、党委书记。现任中信国安集团

有限公司副董事长、本公司董事。现持有本公司股票 44,304 股。

张建昕先生 1962 年出生，历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。

现任中信国安集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。现持有本公司股票

69,346 股。

秦永忠先生 1957 年出生，历任本公司副总经理、总经理。现任中信国安

集团有限公司董事、常务副总经理、本公司董事。现持有本公司股票 23,112 股。

孙璐先生 1974 年出生，历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总

经理。现任本公司董事兼总经理。未持有本公司股票。

庄宇先生 1958 年出生，历任北京国安世纪商贸公司总经理、北京中信国

安工贸集团副总经理。现任惠州大亚湾中信国安总公司副总经理、中信国安集团

有限公司总经理助理、北海中信国安实业发展有限公司董事……
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