公告日期:2012-03-24
中信国安信息产业股份有限公司
2011 年度社会责任报告
中信国安信息产业股份有限公司
二〇一二年三月二十二日
一、 前 言
二、 综 述
三、 社会责任履行情况
(一)保护股东和债权人权益情况
(二)保护职工权益情况
(三)保护供应商、客户和消费者权益情况
(四)环境保护情况
(五)履行社会责任,投身公益事业
四、深入贯彻科学发展观,实现企业可持续发展
(一)加强科研开发,引领产业发展
(二)推进有线项目资本化整合,适时参与三网融合
(三)立足绿色产业,发展循环经济
(四)放眼未来,加强资源领域合作
五、履行社会责任存在的问题和整改措施
(一)完善公司治理方面
(二)保护职工权益方面
(三)保护客户、供应商利益方面
(四)环境保护方面
(五)履行社会职责方面
六、未来展望
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一、前言
1.本报告是我公司连续第四年向社会公开发布企业社会责任报告,此前的
一份报告发布于 2011 年 2 月份;
2.本报告的时间范围为 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日,报告数据
以 2011 年度为主,部分内容适度向前延伸,报告中 2011 年与公司运营相关的数
据披露截止日为 2011 年 12 月 31 日;报告的组织范围为公司及公司下属子公司;
3.本报告经公司 2012 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第一百次会议审议
通过。
二、综述
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)作为中国中信集团有限
公司下属的窗口企业,自上市以来,秉承“遵纪守法,作风正派,实事求是,开
拓创新,谦虚谨慎,团结互助,勤勉奋发,雷厉风行”的中信风格,发扬“国安永
远争第一”的企业精神,本着高度的社会责任感,在不断追求企业经济效益、保
护股东利益的同时,以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐发展为己任,
积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责
任。公司在生产经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺,在促进经济效
益稳步提高的同时,本着对员工和社会负责的态度,注重生产环境和生态环境的
保护,积极奉献爱心,努力为社会公益事业做贡献,以良好的社会公民形象,赢
得了社会各界和政府部门的好评。
三、社会责任履行情况
(一)保护股东和债权人权益情况
1.建立了保护股东的机制
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信
息披露管理办法》等国家法律法规,不断完善公司内控制度、努力提高法人治理
水平,通过对国家法规和内控制度的严格执行,能够有效保证所有股东公平、充
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分享有各项权利。报告期内,公司制订了《规范与关联方资金往来的管理制度》、
《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》;修订了《内
幕信息知情人登记管理制度》,为公司更加规范地运转提供了制度上的保证。
(1)股东大会合法、合规
股东大会是公司的权力机构,公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》
中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规
定,不仅确保会议程序合法合规,而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式
上尽可能为广大股东提供便利。报告期内,公司共召开一次股东大会,为 2010
年年度股东大会。在涉及日常关联交易事项时,公司事前向独立董事提供了相关
资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可;在日常关联事项表决时,关
联股东依法回避表决,确保股东大会的内容和审议程序符合规定。
(2)注重股东收益回报
公司历来重视对投资者的合理回报,积极构建与投资者之间的和谐关系,公
司经营的实际情况,制定了较为稳定、合理的利润分配政策,多次实施现金分红
和股本转增等利润分配方案。报告期内,公司实施了 2010 年度每 10 股派 1 元(含
税)的利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现
的年均可分配利润的 67.81%,充分满足《公司章程》规定的“最近三年以……
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