公告日期：2017-06-24

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-29

中信国安信息产业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2017年6月23日14:00；

网络投票时间为：2017年6月22日-2017年6月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年

6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期间

的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：廖小同副董事长

6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）102人、代表股份1,525,862,711股、占公司有表决权总股份

38.93％。其中，出席现场会议的股东（代理人）10人、代表股份1,432,075,365

股，占有表决权总股份的 36.53％，通过网络投票的股东 92 人、代表股份

93,787,346股，占有表决权总股份的2.40％。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过了公司2016年度董事会工作报告

表决情况：同意1,525,214,861股，占有效表决股份的99.9575％；反对639,350

股，占有效表决股份的0.0419％；弃权8,500股，占有效表决股份的0.0006％。

（二）审议通过了公司2016年度监事会工作报告

表决情况：同意1,525,192,861股，占有效表决股份的99.9561％；反对639,350

股，占有效表决股份的0.0419％；弃权30,500股，占有效表决股份的0.0020％。

（三）审议通过了公司2016年度财务决算报告

表决情况：同意1,525,126,361股，占有效表决股份的99.9517％；反对705,850

股，占有效表决股份的0.0463％；弃权30500股，占有效表决股份的0.0020％。

（四）审议通过了公司2016年年度报告及摘要

表决情况：同意1,525,177,661股，占有效表决股份的99.9551％；反对649,550

股，占有效表决股份的0.0426％；弃权35,500股，占有效表决股份的0.0023％。

（五）审议通过了公司2016年度利润分配议案。

公司 2016年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31 日公司总股本

3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金

195,991,317.60元。

表决情况：同意 1,524,567,661 股，占有效表决股份的 99.9151％；反对

1,250,750股，占有效表决股份的0.0820 ％；弃权44,300股，占有效表决股份的

0.0029％。

本次会议持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：同意96,079,316

股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

98.6700%；反对1,250,750股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有

效表决权股份总数的1.2845%；弃权44,300股，占持有公司5%（含5%）以下

股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司

收购管理办法》规定中的一致行动人。

具体实施方案另行公告。
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