公告日期：2019-01-16

财信国兴地产发展股份有限公司



第十届董事会第一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2019年1月5日以书面和邮件的方式向全体董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式，于2019年1月15日在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆国兴置业有限公司会议室召开。

会议由董事长鲜先念先生主持，公司应到董事9人，实到9人（其中公司董事杨伟琳先生以通讯表决的方式出席本次会议）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案：



1、审议通过了《选举公司董事长的议案》



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



全体董事选举鲜先念先生为公司第十届董事会董事长。



2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



鉴于第九届董事会任期届满，所聘任的高级管理人员任期同时终止。本次会议决定：



聘任鲜先念先生为公司总裁。





聘任闫大光先生为公司副总裁、财务总监。



聘任彭胜昔先生为公司副总裁。



聘任谢欣芬先生为公司副总裁。



聘任刘晓林先生为公司董事会秘书。（刘晓林先生联系方式：办公电话：010-58321838；传真：010-58321839；电子邮箱：liuxiaolin@casindev.com；联系地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室。）



上述高级管理人员的任期至公司第十届董事会届满为止。



上述高级管理人员简历附后。



3、审议通过了《关于成立公司第十届董事会各专业委员会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



公司董事会完成换届后，第十届董事会下属各专业委员会组成如下：

（1）战略委员会由公司全体董事组成，由公司董事长鲜先念先生担任召集人；



（2）审计委员会由戴琼先生、田冠军先生、周永才先生组成，由戴琼先生担任召集人。



（3）提名委员会由李杰利先生、戴琼先生、田冠军先生、罗宇星先生、杨伟琳先生组成，由李杰利先生担任召集人。



（4）薪酬与考核委员会由田冠军先生、戴琼先生、李杰利先生、彭陵江先生、薛茫茫先生组成，由田冠军先生担任召集人。



4、审议通过了《财信国兴地产发展股份有限公司组织机构设置方案》



董事会同意公司组织架构调整为：投资管理中心、财务资金中心、运营管理中心、人力行政部、审计监察部、董事会办公室，负责各项管理工作。



5、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》



表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，董事会同意2019年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：



序号 姓名 职务 薪酬（万元/年）



1 鲜先念 总裁 360



2 张革文 副总裁 140



3 闫大光 副总裁、财务总监 140



4 彭胜昔 副总裁 140



5 谢欣芬 副总裁 140



6 刘晓林 董事会秘书 120



上述薪酬为税前金额，高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。



该薪酬方案执行期间为2019年1月1日至12月31日。



由于鲜先念先生同时担任公司第十届董事会董事，其薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



6、审议通过了《关于公司高级管理人员绩效考核方案的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



案》。



该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.……
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