公告日期：2018-09-22

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开

二〇一八年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一八年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月26日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：股权登记日为2018年9月20日


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点:

天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

3、审议《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决；

4、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

（二）特别说明

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，议案详细内容已刊登于2018年9月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

（三）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案： √

非累积投票议案

1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案 √


3.00 关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股 √

权暨关联交易的议案

4.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案 √

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可……
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