公告日期:2018-05-22
证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-045
长城国际动漫游戏股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会通过的《关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案》涉及部分变更公司于2016年11月17日召开的2016年第五次临时股东大会决议(公告编号:2016-131)中议案6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》的内容,敬请广大投资者注意风险。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间为:2018年5月21日(星期一)下午2:30
(2)网络投票时间为:
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼(长城影视文化企业集团有限公司会议室)
3、会议召开的方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人:副董事长马利清先生
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6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份82,189,828股,占上市公司
总股份的25.1529%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份81,919,660股,占上市公司总
股份的25.0703%。
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 270,168 股,占上市公司总股份的
0.0827%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份270,168股,占上市公司总股
份的0.0827%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 270,168 股,占上市公司总股份的
0.0827%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下事项:
1、审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案
(1)总表决情况:
同意 81,919,660 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%;反对
270,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.3287%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对270,168股,占出席
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会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案
(1)总表决情况:
同意 81,919,660 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%;反对
270,168股,占出席会议所有股东所持股份的0.3287%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:
同意0股,……
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