公告日期：2018-01-22

证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-009



长城国际动漫游戏股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司于2018年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开



2018年第一次临时股东大会的通知》，现将公司召开2018年第一次临时股东大会的



有关情况提示如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。



2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



4.会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年1月24日（星期三）下午2时30分



（2）网络投票时间：2018年1月23日至2018年1月24日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月24日上午



9:30—11:30，下午13:00—15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00的任意时间。



5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6.会议的股权登记日：2018年1月19日



7.出席对象：



（1）于股权登记日2018年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 第1页共6页



司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）



二、会议审议事项



1.关于公司聘请2017年度审计机构的议案。



本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



上述议案相关内容详见2018年1月9日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯



网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。



上述议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。



三、提案编码



备注



提案 提案名称 该列打勾的栏



编码 目可以投票



100 总议案：所有提案 √



1.00 关于公司聘请2017年度审计机构的议案 √



四、现场股东大会会议登记方法



（一）登记方式：



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1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书……
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