公告日期:2018-01-22
证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-009
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》,现将公司召开2018年第一次临时股东大会的
有关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年1月24日(星期三)下午2时30分
(2)网络投票时间:2018年1月23日至2018年1月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月24日上午
9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2018年1月19日
7.出席对象:
(1)于股权登记日2018年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 第1页共6页
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼(长城影视文化企业集团有限公司会议室)
二、会议审议事项
1.关于公司聘请2017年度审计机构的议案。
本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案相关内容详见2018年1月9日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 关于公司聘请2017年度审计机构的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
第2页共6页
1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。