公告日期：2024-03-30

广西粤桂广业控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

胡咸华，男，1967 年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专家库专家。1993 年毕业于江西经济管理干部学院。1998 年 2 月至2013 年 12 月担任广东诚安信会计师事务所合伙人及副主任会计师；
2013 年 12 月至 2023 年 12 月任中审华会计师事务所广州分所主任会
计师；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。
我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出
席情况如下：


应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

9 6 3 0 0 否 4

本人认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董 事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、
战略发展与投资决策委员会委员、提名委员会委员与薪酬与考核委员 会委员，严格按照有关法律法规、公司《战略发展与投资决策委员会 委员工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和 《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事任 职及议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 对公司 2023 年度日常关联交易预计、定期报告、内部控制自我评价 报告、资产计提、资金占用情况等事项进行审查，在公司定期报告的 编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本 公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分 发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为战略发展与投资决策委员会委员，严格按照《战略发展 与投资决策委员会委员工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核 子公司云硫矿业投资建设碎磨系统大型自动化改造项目、子公司云硫
矿业投资 10 万吨年精制湿法磷酸项目、全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司、公司设立控股子公司等事项，结合公司实际情况进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名非独立董事及高管候选人的任职资格和条件，2023 年 8 月、9 月、12月参加了聘任高级管理人员及提名非独立董事候选人会议，审议并通过公司对拟聘任高级管理人员及非独立董事人员的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事任职及议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对高级管理人员的年度经营业绩、关于落实 2023 年度经营争取目标董事长及经理层考核激励方案进行了审核并提出建议，核定了 2022 年度董事长及高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。
报告期内，本人共参加了 14 次专门委员会会议，其中包括战……
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