公告日期：2023-09-06

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–049
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经公司第九届董事会第十八次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30。
2.网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 20 日

（七）出席对象：

1.截至 2023 年 9 月 20 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出

席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非 √

独立董事的议案

2.提案已经第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于

2023 年 9 月 6 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上

的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-046）
《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：

2023-048）。


3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 25 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。

（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

（四）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大……
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