公告日期：2018-05-19

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-025



五矿稀土股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在《中国



证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告：



一、召开会议的基本情况：



1、会议届次：2017年年度股东大会



2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会



3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、召开时间：



现场会议召开时间：2018年5月25日（星期五）14:50。



网络投票时间：2018年5月24日（星期四）～2018年5月25日（星期五）。



其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日9:30～



11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5



月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。



5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式



6、会议的股权登记日：2018年5月18日（星期五）



7、出席对象：



（1）于股权登记日2018年5月18日（星期五）15:00收市时在中国证券



登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（7）、（8）项时，关联股东需回避表决。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室



二、会议审议事项



1、提案



（1）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（2）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（3）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（4）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（5）《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》



（6）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



（7）《关于预计2018年日常关联交易的议案》



（8）《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》



（9）《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》



以上提案的具体内容已于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》



和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2017年年度股东大会资料》等。



2、其他内容



听取公司三位独立董事2017年度述职报告。



三、提案编码



备注



提案 提案名称 （该列打勾的



编码 栏目可以投



票）



100 总议案 √



1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。