公告日期:2018-05-19
证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2018-025
五矿稀土股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月21日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告:
一、召开会议的基本情况:
1、会议届次:2017年年度股东大会
2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
现场会议召开时间:2018年5月25日(星期五)14:50。
网络投票时间:2018年5月24日(星期四)~2018年5月25日(星期五)。
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日9:30~
11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5
月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。
5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日:2018年5月18日(星期五)
7、出席对象:
(1)于股权登记日2018年5月18日(星期五)15:00收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第(7)、(8)项时,关联股东需回避表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
二、会议审议事项
1、提案
(1)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
(4)《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
(5)《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(6)《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
(7)《关于预计2018年日常关联交易的议案》
(8)《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》
(9)《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
以上提案的具体内容已于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2017年年度股东大会资料》等。
2、其他内容
听取公司三位独立董事2017年度述职报告。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 (该列打勾的
编码 栏目可以投
票)
100 总议案 √
1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 ……
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