公告日期：2018-04-24

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-028号



天音通信控股股份有限公司



关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况



1、日常关联交易概述



天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）根据日常经营需要，与深圳欧瑞特供应链管理有限公司（以下简称“欧瑞特”）存在必要的日常关联交易。2017 年，天音通信与关联方发生的日常关联交易总金额为3,442.10万元，2018年关联交易总金额预计不超过5,500.00万元。因天音通信为公司的全资子公司，天音通信持有欧瑞特29%股权，公司副董事长、常务副总经理严四清先生担任欧瑞特的副董事长，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。



上述日常关联交易履行以下审议程序：



（1）2018年04月23日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事



会第二十七次会议审议通过了《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》；



（2）由于本议案涉及关联交易，关联董事严四清回避表决，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；



（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东严四清需回避对该议案的表决；



（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。



2、预计关联交易类别和金额



（1）关联交易类别：接受关联人提供的劳务



（2）关联人：深圳欧瑞特供应链管理有限公司



（3）关联交易内容：由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务



（4）关联交易定价原则：市场价格



（5）预计金额5,500.00万元



（6）截至披露日已发生金额：8,331,248.12元



（7）上年发生金额：3,442.10万元



3、上一年度日常关联交易实际发生情况



（1）关联交易类别：接受关联人提供的劳务



（2）关联人：深圳欧瑞特供应链管理有限公司



（3）关联交易内容：由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务



（4）实际发生金额：3,442.10万元



（5）预计金额：5500.00万元



（6）实际发生额占同类业务比例：97%



（7）实际发生额与预计金额差异：62.58%



（8）披露日期及索引：详见公司分别于2017年03月23日、2017年04月



08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



二、关联人介绍和关联关系



1、关联人基本情况



名称：深圳欧瑞特供应链管理有限公司



住所：深圳市福田区保税区长平商务大厦3202



企业类型：有限责任公司



法定代表人：闾一沣



注册资本：人民币5000万元



成立日期：2008年10月28日



主营业务：提供手机、手机配件的仓储、装卸、分拣、包装、贴标及相关信息处理服务和有关咨询业务；以服务外包方式提供供应链管理、物流信息系统应用管理及物流信息数据处理服务；国内货运代理。



最近一期财务数据如下（截止2017年12月31日未经审计数据）：



类别 金额（元）



总资产 88,553891.73



净资产 37,425,232.68



营业收入 153,748,437.33



净利润 9,694,365.21



2、与上市公司的关联关系



天音通信为公司的全资子公司，天音通信持有欧瑞特29%股权，公司副董事



长、常务副总经理严四清先生担任欧瑞……
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