公告日期:2024-04-29
证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2024-021 号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 13:30
网络投票时间:2024 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00 -
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00。
5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 13 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室)
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 √
5.00 审议《公司 2023 年度报告及摘要》 √
6.00 审议《关于 2023 年度董监高薪酬的议案》 √
7.00 审议《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机 √
构的议案》
8.00 审议《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的 √
议案》
9.00 审议《关于为下属公司提供担保的议案》 √
10.00 审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 √
注 1:上述提案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十
七次会议审议通过,详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
注 2:公司独立董事将在股东大会上进行述职。
注 3:提案 9 属于须经股东大会以特别决议通过的提案。
注 4:提案 10 属于关联交易事项,关联股东须回避表决。
注 5:上述提案属……
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