公告日期：2024-04-20

2023 年度监事会工作报告

（经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过）

2023 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

本报告期内召开监事会会议共 8 次，各次会议具体情况如下：
1、2023 年 1 月 12 日，公司第八届监事会第十一次会议以通讯
方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。本次会议的相关公告刊登在
2023 年 1 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、2023 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第十二次会议以现场
会议方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年年度报告》全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《关于东能公司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。本次会议的相关公告刊登在 2023 年 4 月 28 日的《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网。


3、2023 年 8 月 8 日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯方
式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。本次会议的相关公告
刊登在 2023 年 8 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网。

4、2023 年 8 月 28 日，公司第八届监事会第十四次会议以通讯
表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要、《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。本议案相关公告刊登在 2023年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、2023 年 10 月 30 日，公司第八届监事会第十五次会议以通讯
表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。本次会议的相关公告刊登在 2023 年10 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

6、2023 年 11 月 2 日，公司第八届监事会第十六次会议以通讯
表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》《关于下属公司开展保理融资业务的议案》。本次会议的相关公告刊
登在 2023 年 11 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
7、2023 年 11 月 7 日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯
表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》《关于公司本次重大资
产重组不构成关联交易的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的议案》《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价公允的议案》《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》《……
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