公告日期：2024-04-20

东莞发展控股股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月 15 日


2023 年年度股东大会召开程序

会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时

会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持：董事长王崇恩先生
参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员

会议程序 会 议 议 程

一 会议签到

二 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知

三 审议会议议题

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》

4.00 《公司 2023 年度利润分配预案》

5.00 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》

6.00 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》

7.00 《公司 2024 年财务预算报告》

8.00 《关于对全资子公司减资的议案》

四 公司独立董事述职

五 股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果

六 宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果

七 宣读股东大会决议，宣布会议结束


东莞发展控股股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。

一、公司投资证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股
东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

议题一：

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题二：

公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题三：

《公司 2023 年度财务决算报告》

各位股东：

2023 年是中国经济复苏向好的一年，公司在董事会、公司党委、经营班子的正确领导下，因势利导，始终坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，谋长远之势，行长久之策，巩固交通基础设施“基本盘”，打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，进一步激活改革活力、创新动力、发展潜力，作为广东省 27 家企业之一，成功入选国务院国资委新一轮国企改革“双百企业”，连续两年入选广东省企业 500 强，连续六年获得“ 东莞市效益贡献奖 ”。公司财务工作围绕“严格控制预算开支、规范……
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