公告日期：2024-04-20

东莞发展控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

（经公司第八届董事会第三十次会议审议通过）

2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年度整体经营情况

2023 年是中国经济复苏向好的一年，公司因势利导，始终坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，谋长远之势，行长久之策，巩固交通基础设施“基本盘”，打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，进一步激活改革活力、创新动力和发展潜力。作为广东省 27 家企业之一，2023 年公司成功入选国务院国资委新一轮国企改革“双百企业”；2022-2023 年连续两年入选广东省企业 500 强；2018-2023 连续六年获得“ 东莞市效益贡献奖 ”。公司获得广东省“ 平安公路 ”省级示范路段，省、市安全生产文明施工示范工地和东莞市建设工程优质奖。

2023 年，公司实现营业收入 47.58 亿元，同比增长 15.93%（扣
除根据企业会计准则解释 14 号确认的 PPP 建设服务收入，公司营业收入为 17.92 亿元，同比增长 23.69 %）；归属于上市公司股东的净利润 6.67 亿元，同比下降 19.46%。报告期末，实现公司总资产 293.70亿元，同比增长 10.81%；净资产 179.05 亿元，同比增长 22.82%。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入 13.65 亿元，占总营业收入

的 28.68 %；轨道 PPP 项目建造服务收入 29.65 亿元，占总营业收入
的 62.33%；租赁及保理业务收入 2.39 亿元，占总营业收入的 5.01 %；
新能源汽车充换电公司主营业务收入合计 1.45 亿元。报告期归属于 上市公司股东的净利润同比下降 19.46%，主要由于公司对持有东莞
信托股权计提 4 亿元的减值，直接减少净利润 3.11 亿元。

二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。
会议主要情况和审议议题如下：

会议届次 召开日期 审议议题

第八届第 2023年2月 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关
十五次 6 日 于调整公司总部组织构架的议案》

第八届第 2023年2月 《关于向银行申请授信融资额度的议案》

十六次 27 日

《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务
决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉
第八届第 2023年4月 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023
十七次 26 日 年财务预算报告》《关于公司董事、监事及高管 2022 年度
薪酬的议案》《关于向银行申请授信融资额度的议案》《关
于以自有物业向银行申请抵押贷款的议案》《关于东能公
司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

第八届第 2023年5月 《关于解除轨道 1 号线 PPP 项目合同的议案》《关于召开
十八次 19 日 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第八届第 2023年8月 《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》《关
十九次 9 日 于公司〈2022 年度 ESG 报告〉的议案》《关于召开公司
2023 年第三次临时股东大会的议案》

第八届第 2023年8月 《公司 2023 年半年度报告》《关于融通租赁公司与东莞城
二十次 28 日 巴公……
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