公告日期：2024-04-13

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-022
东莞发展控股股份有限公司

关于东能公司及康亿创公司 2024 年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）及协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关联方开展充电站场地租赁业务。

由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1、东能公司关联交易内容

东能公司为东莞巴士及其下属公司、东莞市水乡新城公共汽车有
限公司的纯电动公交车辆提供充电服务。同时东能公司与东莞巴士、东莞市滨海湾公共交通有限公司等开展充电站场地租赁业务。

2、康亿创公司关联交易内容

康亿创公司为东莞巴士及其下属公司开展纯电动公交车充电服务业务，同时康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞静态交通投资有限公司等开展的充电站场租赁业务。

（二）关联关系情况说明

1、东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的全资子公司，东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司、东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司均为东莞巴士的下属公司。

2、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞静态交通投资有限公司、东莞交通实业发展有限公司、东莞市交投石化能源有限公司均为东莞交投的下属公司。

3、东莞市水乡新城公共汽车有限公司为东莞交投直接参股 32.89%
股份的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上公司均为公司的关联法人，东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关联交易。

（三）关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，经于 4 月 12 日召开的公司第八届董事会
第二十九次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师、职工董事，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表
决）。2024 年 4 月 12 日公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议全
体成员表决同意该议案。

此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东东莞市交通投资集团有限公司、福民发展有限公司、东莞市福民集团公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

二、2023 年关联交易执行情况及 2024 年预计关联交易情况

（一）2023 年总体执行情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于东能公司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计东能公司与东莞巴士等关联方的 2023 年日常关联交易金额不超过 2,886.45 万元，实际发生额为 1,946.58 万元，未超过审批金额；预计康亿创公司与东莞巴士等关联方的 2023 年日常关联交易金额不超过 13,460.16 万元，实际发生额为 11,416.79 万元，未超过审批金额。

（二）东能公司 2023 年执行情况及 2024 年预计情况

根据 2024 年经营计划测算，预计 2024 年度发生的日常关联交易
金额为 1,634.75 万元，具体情况如下：

销售商品/提供劳务

关联交易类别 关联方 关联交……
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