公告日期：2023-12-09

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-076
东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2023 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 12 月 8 日召开的公司
第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00。

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023
年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 √

《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议 √作为投票对
2.00 案》需逐项表决 象的子议案
数：（11）

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次交易具体实施方式概述 √


2.03 交易对方 √

2.04 标的资产 √

2.05 交易对价及定价依据 √

2.06 过渡期损益的归属安排 √

2.07 因本次交易相关协议产生的相关费用 √

2.08 遗留问题的解决方式 √

2.09 相关资产办理权属转移的合同……
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