公告日期：2019-10-18

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-119
启迪环境科技发展股份有限公司

关于公司及控股子公司与关联方共同投资设立合资
企业暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资事项一

为推动产业园区低碳环保建设，2019年10月，公司控股子公司北京启迪零碳科技有限公司（以下简称“北京启迪零碳”）与郑州启迪东龙科技发展有限公司（以下简称“郑州启迪东龙”）在北京市签署了《合资协议》，双方共同出资设立河南启迪零碳科技有限公司（以下简称“河南启迪零碳”），作为公司开展园区低碳能源规划、建设、运营的公司。河南启迪零碳注册资本为人民币1,000万元，其中，北京启迪零碳出资人民币700万元，占其注册资本的70%；郑州启迪东龙出资人民币300万元，占其注册资本的30%。

2、对外投资事项二

为建设区域低碳无废示范项目。2019年10月，公司控股子公司北京启迪零碳与启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）在北京市签署了《合资协议》，双方共同出资设立河北雄安启迪零碳科技有限公司（以下简称“雄安启迪零碳”）。雄安启迪零碳注册资本为人民币1,000万元，其中，北京启迪零碳出资人民币700万元，占其注册资本的70%；启迪科技城出资人民币300万元，占其注册资本的30%。

3、对外投资事项三

为寻求环保细分领域合作发展，提供区域全方位的环保与新能源服务，2019年9月26日，公司与非关联法人河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)（以下简称“河南豫资基金”）、河南豫资朴和实业发展有限公司（以下简称“河南豫资朴和”）以及关联法人郑州启迪东龙在河南省郑州市签署了《出资协议书》，双方共同出资设立河南豫资启环科技有限责任公司
（以下简称“豫资启环”），豫资启环注册资本为人民币100,000万元，其中，公司出资人民币51,000万元，占其注册资本的51%；河南豫资基金出资人民币43,000万元，占其注册资本的43%；河南豫资朴和出资人民币5,000万元，占其注册资本的5%；郑州启迪东龙出资人民币1,000万元，占其注册资本的1%。

启迪科技城与公司同受启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。北京启迪零碳与启迪科技城签署《合资协议》构成了关联交易。

郑州启迪东龙的控股股东为河南启迪科技发展有限公司，河南启迪科技发展有限公司的主要股权控制方重庆协信远创实业有限公司（以下简称“协信远创”）间接持有郑州启迪东龙16.02%的股权。吴旭先生为协信远创董事长，吴旭先生同时担任公司间接控股股东启迪控股的副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。公司及公司控股子公司启迪零碳与郑州启迪东龙签署《合资协议》构成了关联交易。

2019年10月16日，公司召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司与郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司与启迪科技城集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》、《关于公司与河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》，关联董事文辉、曹帅、孙娟及关联监事杨蕾已回避表决，公司独立董事就本公告所述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、对外投资事项一及对外投资事项三关联方郑州启迪东龙基本情况

企业名称：郑州启迪东龙科技发展有限公司

统一社会信用代码：91410100MA44A0EH0C

住所：郑州市郑东新区平安大道 210 号中国中原大学生创业孵化园 2 层 2F-S07 号

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：谭伟

经营范围：新兴科技产业项目的技术开发、技术服务；公共设施及公用设施的建设；房
地产开发与经营；房屋租赁；批发零售：建筑材料、装饰材料、金……
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