公告日期：2019-10-18

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-117

启迪环境科技发展股份有限公司



第九届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以电话及

邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知”，并以书面

方式通知公司监事会。本次董事会议于 2019 年 10 月 16 日以通讯会议方式召开，会议应参

加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：



一、审议通过《关于公司控股子公司与郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》；



为推动产业园区低碳环保建设，公司决定由公司控股子公司北京启迪零碳科技有限公司（以下简称“北京启迪零碳”）与郑州启迪东龙科技发展有限公司（以下简称“郑州启迪东龙”）双方共同对外投资设立河南启迪零碳科技有限公司（以下简称“河南启迪零碳”），作为公司开展园区低碳能源规划、建设、运营的公司。河南启迪零碳注册资本为人民币 1,000万元，其中，北京启迪零碳出资人民币 700 万元，占其注册资本的 70%；郑州启迪东龙出资人民币 300 万元，占其注册资本的 30%。



公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。



本项议案涉及关联交易事项，关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决。公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见。



本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



二、审议通过《关于公司控股子公司与启迪科技城集团有限公司共同对外投资设立合

资企业暨关联交易的议案》；



为建设区域低碳无废示范项目。公司决定由公司控股子公司北京启迪零碳与启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）双方共同对外投资设立河北雄安启迪零碳科技有限公司（以下简称“雄安启迪零碳”）。雄安启迪零碳注册资本为人民币 1,000 万元，其中，

北京启迪零碳出资人民币 700 万元，占其注册资本的 70%；启迪科技城出资人民币 300 万元，

占其注册资本的 30%。



公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。



本项议案涉及关联交易事项，关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决。公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见。



本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、审议通过《关于公司与河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的议案》；



为寻求环保细分领域合作发展，提供区域全方位的环保与新能源服务。公司决定与非关联法人河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及关联法人郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业，合资企业未来将作为合作实施的法人主体。该合资公司企业名称拟为“河南豫资启环科技有限责任公司”；注册资

本为人民币 100,000 万元，其中，公司出资人民币 51,000 万元，占其注册资本的 51%；河

南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)出资人民币 43,000 万元，占其注册资本的 43%；河南豫资朴和实业发展有限公司出资人民币 5,000 万元，占其注册资本的 5%；郑州启迪东龙科技发展有限公司出资人民币 1,000 万元，占其注册资本的 1%。



公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。



本项议案涉及关联交易事项，关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士回避了表决。公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见。



本项议案表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意 6 票；反对……
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