公告日期：2024-05-31

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-063
启迪环境科技发展股份有限公司

关于增加 2023 年年度股东大会临时提案

暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2024 年 4 月
27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-049），公司将于 2024
年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 5 月 29 日召开了第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于未弥
补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》、《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》、《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议案》。公司控股股东启迪科技服务有限公司（其持有公司股份 236,947,592 股，占公司总股本的 16.56%，以下简称“启迪科服”）就上述议案向公司发出《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，启迪科服提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。启迪科服提议增加的股东大会临时提案符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同
意将上述提案作为临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司拟于 2024 年 6 月
14 日召开的 2023 年年度股东大会通知（增加临时提案后）进行补充公告（详见附件）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十一日

启迪环境科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日
召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月
14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 7 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关……
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