公告日期：2024-04-27

启迪环境科技发展股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（林开涛）

各位参会代表：

一、引言

随着全球环保意识的日益增强，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内环保行业的领军企业，肩负着推动绿色发展和可持续发展的重要使命。在过去的一年里，本人作为启迪环境的独立董事，恪尽职守，积极履行职责，努力为公司的发展贡献自己的力量。

二、履职情况

1、参与决策与监督

本人积极参与公司董事会会议，对重大事项进行审议和表决，充分表达意见，确保公司决策的科学性和合规性。通过专项沟通会和现场办公等形式加强对公司管理层的监督，确保其履行职责，维护公司和股东的利益。报告期内，本人参会及发表意见情况如下：

（1）出席董事会会议的情况

本人于2023年度共参加10次董事会会议，出席会议情况如下：

报告期应参加董 现场方式出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次

事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席会议

10 3 7 0 0 否

（2）出席股东大会的情况

本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会议情况如下：

委托出 缺席 是否连续两次

报告期应参加股东大会次数 出席次数

席次数 次数 未亲自出席会议

4 4 0 0 否

（3）会议表决情况

2023年度，本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并运用自己的专业特长提出合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的
情形。

（4）任职董事会专门委员会的工作情况

①作为公司第十届董事会审计委员会主任委员的工作情况

2023年，本人积极与进场会计师进行沟通，对公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年度报告、第三季度财务会计报告进行认真审核，并对公司编制的财务报告发表意见，在公司定期报告的审议和披露过程中发挥了积极的作用。

②作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的工作情况

本人按照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》对高级管理人员2022年度的履职情况进行了考核，认为高级管理人员从股东利益出发，勤勉敬业，达到了考核方案的要求，符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

（5）2023年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

①公司于2023年2月23日召开了第十届董事会第二十五次会议，对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

②公司于2023年3月6日召开了第十届董事会第二十六次会议，对关于增补第十届董事会非独立董事、关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项、关于签署《债权债务转让及抵销协议》暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

③公司于2023年4月25日召开了第十届董事会第二十七次会议，对《公司董事会关于2021年度审计报告中与保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》、关于公司计提预计负债、信用减值准备暨关联交易事项、关于公司2022年度利润分配预案、关于公司2022年度内部控制评价报告、关于公司关联方资金往来及对外担保情况、关于追认公司2022年度与城发投资及其相关方关联交易、关于预计2023年度日常关联交易、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

④公司于2023年6月6日召开了第十届董事会第二十八次会议，对关于公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度、关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一、关于聘任公司高级管理人员、关于增补第十届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

⑤公司于2023年7月12日召开了第十届董事会第二十九次会议，对关于聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

⑥公司于2023年7月31日召开了第十届董事会第三十次会议，对关于聘任公司总经理、关于增补第十届董事会非独立董事事项……
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