公告日期：2024-04-27

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-039
启迪环境科技发展股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮
件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十八次会议的通知”。 根据《公
司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主
持公司第十届监事会第二十八次会议。本次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效，本次监事会会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；

监事会对《公司 2023 年年度报告》全文及摘要审核后，发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要程序符
合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审核后，并发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2024 年第一季度报告》程序符合相关
法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

四、审议通过《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》；

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，同意本次计提预计负债。

本项议案表决情况：关联监事左薇薇女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0

票。

五、审议通过《关于计提关联担保预计负债的议案》；

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，同意本次计提预计负债。

本项议案表决情况：关联监事曹玉枝女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0

票。

六、审议通过《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提对应收账款计提减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提减值准备。

本项议案表决情况：关联监事曹玉枝女士回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0

票。

七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2023 年度利润分配预案发表如下意见：

公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需
要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，公司监事会同意本项议案。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及相关事项的议案》；


经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，公司监事会同意本项议案，同时本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议……
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