公告日期：2024-04-27

启迪环境科技发展股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（章融）

各位董事：

本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，谨慎认真地行使独立董事的权利，积极参加公司董事会等相关会议，对董事会审议的重大事项独立、客观地发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会会议情况

1、出席董事会会议的情况

本人于2023年度共参加10次董事会会议，出席会议情况如下：

报告期应参加董 现场方式出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次

事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席会议

10 1 9 0 0 否

2、出席股东大会的情况

本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会议情况如下：

委托出 缺席 是否连续两次

报告期应参加股东大会次数 出席次数

席次数 次数 未亲自出席会议

4 4 0 0 否

3、会议表决情况

2023年度，本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并运用自己的专业特长提出合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

二、发表独立意见情况

2023年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

1、公司于2023年2月23日召开了第十届董事会第二十五次会议，对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

2、公司于2023年3月6日召开了第十届董事会第二十六次会议，对关于增补第十届董事会非独立董事、关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项、关于签署《债权债务转让及抵销协议》暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

3、公司于2023年4月25日召开了第十届董事会第二十七次会议，对《公司董事会关于2021年度审计报告中与保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》、关于公司计提预计负债、信用减值准备暨关联交易事项、关于公司2022年度利润分配预案、关于公司2022年度内部控制评价报告、关于公司关联方资金往来及对外担保情况、关于追认公司2022年度与城发投资及其相关方关联交易、关于预计2023年度日常关联交易、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

4、公司于2023年6月6日召开了第十届董事会第二十八次会议，对关于公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度、关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一、关于聘任公司高级管理人员、关于增补第十届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

5、公司于2023年7月12日召开了第十届董事会第二十九次会议，对关于聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

6、公司于2023年7月31日召开了第十届董事会第三十次会议，对关于聘任公司总经理、关于增补第十届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。

7、公司于2023年8月22日召开了第十届董事会第三十一次会议，对关于续聘公司2023年度审计机构及相关事项、关于公司与城发环境及城发投资相关子公司签署代付协议暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

8、根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定, 就公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见，我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市……
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