公告日期：2017-04-27

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-022



山西太钢不锈钢股份有限公司



第七届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1.会议通知的时间和方式



公司七届二次监事会会议通知及会议资料于2017年4月15日以直接送达



方式送达各位监事。



2.会议的时间、地点和方式



会议于2017年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以



现场表决方式召开。



3.监事出席情况



会议应到监事3名，实到3名，分别是韩瑞平先生、张晓东先生和刘千里



先生。



4.主持人和列席人员



会议由监事会主席韩瑞平先生主持。



5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、监事会会议审议情况



1、2016年度监事会工作报告



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案



该议案将提交2016年度股东大会审议。



2、2016年年度报告及其摘要



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3、关于公司2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案



根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司2016年度计提各项资产减值准备150,287.82万元，转回已计提的减值准备768.19万元，转销已计提的减值准备107,238.22万元，年末各项资产减值准备余额合计148,729.48万元。



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。



4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案。



5、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案。



监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。



6、关于公司2016年度社会责任报告的议案



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案。



7、关于公司2017年第一季度报告的议案



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



8、关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案



参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会



监事一致通过本议案。



特此公告。



山西太钢不锈钢股份有限公司监事会



二○一七年四月二十五日




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